Tiền mặt là huyết mạch của bán lẻ; nó cũng đã chín muồi cho hành vi trộm cắp nhân viên và hàng giả. Các nhà bán lẻ hiểu biết sử dụng các thủ tục để kiểm toán xử lý tiền mặt của nhân viên và đào tạo nhân viên về cách phát hiện tiền tệ không hợp lệ. Những sai lầm có thể xảy ra, nhưng với các thủ tục tại chỗ, các hành vi gian lận có chủ ý sẽ khó thực hiện hơn.
Đếm đến
Nhân viên thu ngân bắt đầu một ca làm việc với một lượng tiền mặt cho phép họ thay đổi phù hợp với khách hàng khi ngày bắt đầu. Khi kết thúc ca làm việc, nhân viên thu ngân phải xác nhận lượng tiền mặt cho đến khi bằng với số tiền thả nổi cộng với bất kỳ giao dịch tiền mặt nào đã xảy ra. Thủ tục bán lẻ ra lệnh rằng một người quản lý chuẩn bị một khoản tiền thả nổi và nhân viên thu ngân sẽ nhân đôi số tiền mặt để xác nhận số tiền. Khi kết thúc ca làm việc của mình, nhân viên thu ngân sẽ đếm số tiền mặt của cô ấy cho đến khi xác nhận nó cân bằng với lượng tiền mặt nên có trong ngăn kéo theo sổ đăng ký bán hàng.
Giám sát giao dịch đăng ký
Mặc dù cho đến khi đếm, vẫn có thể xảy ra hành vi trộm cắp nhân viên. Một nhân viên có thể chấp nhận thanh toán cho một mặt hàng nhưng không nhập nó vào sổ đăng ký, bỏ túi tiền. Cô ấy cũng có thể nhập một phiếu giảm giá giả tưởng vào hệ thống, điều này sẽ làm giảm số tiền của khách hàng nhưng vẫn tính giá đầy đủ của khách hàng. Để ngăn chặn các hành vi này, màn hình đăng ký liệt kê các mặt hàng bán hàng khi chúng được nhập phải được hiển thị rõ ràng cho khách hàng. Ngăn kéo tiền mặt đăng ký phải luôn được khóa và nhân viên thu ngân sẽ không thể mở nó trừ khi việc bán hàng được ghi lại.
Tìm kiếm hàng giả
Chấp nhận tiền giả thường không phải là một hành động có chủ ý đối với các nhà bán lẻ. Đào tạo nhân viên để phát hiện hàng giả và thực hiện các kỹ thuật phát hiện tiền giả cung cấp một tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại hàng giả. Tiền giả không thể đổi thành tiền thật, ngay cả khi nó được chấp nhận vô tình. Chính phủ liên bang cung cấp cho các nhà bán lẻ các áp phích mô tả các tính năng bảo mật trên tiền tệ của Hoa Kỳ. Bộ tài chính cũng cung cấp tài liệu đào tạo cho nhân viên bán lẻ về cách phát hiện hàng giả.
Gửi tiền ngân hàng
Sau khi tiền mặt đã được xử lý đúng cách cho đến khi nó phải chuyển đến ngân hàng. Các thủ tục xung quanh tiền gửi ngân hàng là chìa khóa để xác nhận rằng số tiền chính xác đã được đặt trong túi và nó đã được gửi hoặc để lại cho người điều khiển phương tiện an toàn được giao nhiệm vụ mang tiền đến ngân hàng. Người quản lý nên chuẩn bị một phiếu gửi tiền và đếm gấp đôi số tiền mặt mà nhân viên thu ngân đặt trong túi ký gửi sau ca làm việc của cô. Có hai nhân viên để bắt đầu một hình thức tuyên bố rằng họ đã chứng kiến việc thả tiền gửi là một xác nhận bổ sung.
