Tham ô là một loại gian lận rất cụ thể và hầu hết các trường hợp liên quan đến việc lấy tiền từ chủ lao động. Về mặt pháp lý, tham ô là việc lấy hàng hóa, cho dù tiền, hàng hóa hoặc thông tin, đã được ủy thác cho bạn hoặc chủ nhân của bạn để sử dụng hoặc thu lợi. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, tham ô là một vấn đề nghiêm trọng có thể làm hỏng lợi nhuận của bạn và tính toàn vẹn của công ty bạn; và nếu bạn nghi ngờ một nhân viên ăn cắp từ bạn, bạn cần xử lý vấn đề nhanh chóng và cẩn thận.
Thu thập chứng cứ
Khi bạn nghi ngờ một nhân viên tham ô, bước đầu tiên là thu thập bằng chứng để chứng minh sự nghi ngờ của bạn. Các doanh nghiệp có sổ sách cẩu thả thường là mục tiêu cho những kẻ tham ô; Khi các cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự và chính xác, nó khó khăn hơn nhiều để che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Theo dõi chặt chẽ các cuốn sách và tạo các bản sao giấy tờ liên quan đến các giao dịch đáng ngờ. Tìm kiếm các mô hình tiền mặt biến mất và dòng tiền giảm đột ngột hoặc ra khỏi các khoản chi tiêu thông thường, chẳng hạn như sự gia tăng đáng kể trong mua hàng cung ứng văn phòng. Khi bạn có những hồ sơ này, bạn có thể dễ dàng chứng minh trường hợp của mình vì tham ô nếu bạn chọn truy tố.
Tìm kiếm lời khuyên
Tham ô là một lời buộc tội nghiêm trọng, và đưa ra một giả định sai lầm có thể khiến bạn gặp rắc rối pháp lý. Khi bạn nghi ngờ tham ô, hãy tham khảo ý kiến luật sư và cơ quan thực thi pháp luật để được tư vấn cụ thể về cách tiến hành. Tham ô được đối xử như bất kỳ tội trộm cắp nào khác, và không có luật cụ thể nào liên quan đến trộm cắp nhân viên. Tuy nhiên, nhiều bộ thực thi pháp luật địa phương có thể không có nguồn lực để điều tra tội phạm cổ trắng. Nếu bạn có thể chứng minh rằng nhân viên đã sử dụng tiền qua các dòng trạng thái, chẳng hạn như viết séc cho doanh nghiệp ngoài tiểu bang, FBI có thể sẵn sàng điều tra và truy tố. Để truy tố thành công tham ô, bạn cần có một vụ án kín gió; không có bằng chứng chắc chắn, vụ kiện có thể không bao giờ được đưa ra tòa hoặc bạn có thể phải chịu một vụ kiện dân sự từ nhân viên.
Chi phí tập tin
Mặc dù FBI thực hiện hơn 20.000 vụ bắt giữ vì tham ô mỗi năm, theo "Inc." tạp chí, rất ít doanh nghiệp nhỏ thực sự báo chí phí. Các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương thường lúng túng trước hành vi trộm cắp và không muốn công khai doanh nghiệp tư nhân của mình. Tuy nhiên, tham ô là một tội ác; và trong khi một vụ án có thể mất vài năm để khởi tố tại tòa án - và bạn có thể không bao giờ lấy lại được tiền, ngay cả với lệnh bồi thường - chọn cách buộc tội có thể gửi một thông điệp rằng bạn nghiêm túc về hành vi trộm cắp và giúp bạn đóng cửa đến một tình huống khó khăn. Ít nhất, bạn nên sa thải một nhân viên ăn cắp từ công ty của bạn. Với lời khuyên của nguồn nhân lực và luật sư, hãy tạo một tài liệu chấm dứt nêu rõ các điều khoản về bảo mật, tài liệu tham khảo và bồi thường trong tương lai, nếu có thể. Ví dụ, trong một số trường hợp, một nhân viên có thể đồng ý từ bỏ tiền lương cuối cùng, tiền thưởng hoặc tùy chọn cổ phiếu để trả lại cho bạn vì hành vi trộm cắp của anh ta. Bạn không thể lấy số tiền đó mà không có sự đồng ý, nhưng một nhân viên có thể đồng ý với các điều khoản đó để tránh bị truy tố.
Thiết lập một chính sách
Mặc dù có thể khó ngăn chặn tất cả các hành vi trộm cắp của nhân viên, bằng cách thiết lập một chương trình đào tạo nêu rõ chính sách không khoan nhượng đối với hành vi trộm cắp nhân viên, bạn có thể ngăn chặn một kẻ tham ô tiềm năng. Chính sách sẽ nêu chi tiết các bước mà bạn sẽ thực hiện nếu bạn phát hiện ra hành vi trộm cắp, lên đến và bao gồm cả việc truy tố. Có chính sách bằng văn bản này - và một tuyên bố hiểu biết có chữ ký của nhân viên - cung cấp cho bạn bản đồ hành động khi có vấn đề và loại bỏ một số khía cạnh cảm xúc của quyết định. Ngoài ra, hãy xem xét việc mua một chính sách bảo hiểm bảo vệ chống trộm cắp nhân viên. Ít nhất, nếu có chuyện gì đó xảy ra, bạn có thể nộp đơn yêu cầu và thu lại một số chi phí của vụ trộm.
