Lừa đảo máy tính tiền có thể được bắt đầu bởi một nhân viên không trung thực, hoặc có thể bắt một nhân viên trung thực hoàn toàn mất cảnh giác. Dù bằng cách nào, các thủ tục để ngăn chặn sự không trung thực và gian lận đăng ký tiền mặt - và để nắm bắt nó trong trường hợp nó xảy ra - là các biện pháp kiểm soát kinh doanh quan trọng.
Bắt lừa đảo máy tính tiền dễ dàng hơn một khi bạn hiểu những gì bạn đang tìm kiếm. Một số lừa đảo đăng ký tiền mặt phổ biến nhất mà nhân viên và khách hàng cam kết liên quan đến việc khai thác, trao đổi và nâng cao thay đổi.
Khai thác cho đến
Bắt Tillers
Theo Cảnh sát bang Illinois, cho đến khi khai thác là một trong những trò gian lận đăng ký tiền mặt dễ nhất để ngăn chặn và bắt. Đến ngăn chặn nó, tạo ra các quy tắc kinh doanh không cho phép nhân viên thu ngân thay đổi ngoại trừ trong quá trình mua hàng và yêu cầu các hóa đơn lớn được lưu trữ trong ngăn kéo tiền mặt. Thực hiện giảm tiền mặt thường xuyên, và thậm chí thường xuyên hơn trong thời gian đặc biệt bận rộn.
Đến bắt lấy cho đến khi lừa đảo, đào tạo nhân viên thu ngân để theo dõi những khách hàng không chỉ yêu cầu thay đổi mà còn có thể giả vờ nói tiếng Anh kém hoặc là người câm điếc. Một dấu hiệu cảnh báo khác là một khách hàng giữ một bài báo về quần áo hoặc tự định vị theo cách khiến khách hàng gần đó không phải chứng kiến hành vi trộm cắp đã cố gắng.
Trao đổi và thay đổi
Trao đổi và tăng thay đổi là lừa đảo đăng ký tiền mặt tương tự. Sự khác biệt là với việc trao đổi ngắn, nhân viên thu ngân rút ngắn cho khách hàng một phần của sự thay đổi, trong khi việc thay đổi liên quan đến một khách hàng thực hiện một số yêu cầu thay đổi khó hiểu dẫn đến việc nhân viên thu ngân trả lại nhiều thay đổi hơn so với người được hưởng.
Để bắt một lừa đảo, theo dõi các nhân viên thu ngân bàn giao thay đổi một lần thay vì tính ra. Một dấu hiệu cảnh báo khác là hóa đơn hết chỗ trong ngăn kéo tiền mặt.
Một thay đổi nâng cao lừa đảo thường liên quan đến một mặt hàng giá thấp mà khách hàng thanh toán bằng một hóa đơn lớn. Sau khi nhận được thay đổi chính xác, khách hàng sau đó bắt đầu lừa đảo bằng cách yêu cầu giao dịch thay đổi để có hóa đơn lớn hơn. Lừa đảo này thường khá dễ dàng để phát hiện ra, vì nó liên quan đến một giao dịch sau bán hàng.
Bảo vệ doanh nghiệp của bạn
Kiểm soát máy tính tiền nội bộ và đào tạo nhân viên là rất quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Hãy chắc chắn rằng mọi nhân viên đều biết rằng bạn không chỉ nhận thức được những trò gian lận tiền mặt thông thường mà còn cả cách họ làm việc. Thực hiện kiểm soát nội bộ mạnh mẽ. Bao gồm các
- Ngăn kéo tiền riêng cho mỗi nhân viên thu ngân
- Thủ tục cân đối tiền trước và sau ca
- Giảm tiền mặt thường xuyên
- Một lưu ý tại mỗi máy tính tiền nhắc nhở khách hàng yêu cầu nhận
