Các vụ trộm cắp danh tính, gian lận ngân hàng, vụ bê bối kế toán doanh nghiệp và tham ô trực tuyến đã làm tăng cơ hội việc làm cho các nhà phân tích gian lận. Các chuyên gia này phân tích hồ sơ ngân hàng, giao dịch bán hàng và tín dụng, yêu cầu bảo hiểm và các hồ sơ khác, tìm kiếm sự khác biệt cho thấy hoạt động gian lận có thể và khởi động điều tra để giải quyết vấn đề. Trở thành một nhà phân tích gian lận đòi hỏi sự kết hợp giữa giáo dục, kinh nghiệm và chứng nhận trong kiểm tra gian lận.
Hoàn thành bằng đại học với chuyên ngành trong lĩnh vực liên quan đến điều tra gian lận. Các lĩnh vực nghiên cứu phù hợp cho các nhà phân tích gian lận tham vọng bao gồm kế toán và kiểm toán, tội phạm học và xã hội học, theo Hiệp hội kiểm tra gian lận chứng nhận. Tuy nhiên, hiệp hội chỉ ra rằng đào tạo xã hội học nói chung là không đủ, và các nghiên cứu về các lĩnh vực gian lận và tội phạm cổ trắng của xã hội học và tội phạm học là cần thiết.
Phát triển kinh nghiệm chuyên môn bằng cách nộp đơn và đảm bảo một công việc trong một lĩnh vực liên quan đến điều tra gian lận. Các lĩnh vực phù hợp để phân tích gian lận bao gồm kế toán, kiểm toán, phòng chống mất mát của công ty và điều tra gian lận dân sự hoặc hình sự.Kế toán viên và kiểm toán viên kiểm tra dữ liệu tài chính cho hoạt động đáng ngờ, đánh giá điểm yếu trong hệ thống kế toán và thiết kế kiểm soát tài chính. Điều tra gian lận trong các cơ quan như Dịch vụ doanh thu nội bộ hoặc trong các công ty thuộc khu vực tư nhân như ngân hàng và công ty bảo hiểm chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp trong phân tích gian lận.
Đăng ký làm thành viên trong Hiệp hội những người kiểm tra gian lận được chứng nhận và đăng ký tham gia kỳ thi để trở thành một người kiểm tra gian lận được chứng nhận, điều này biểu thị chuyên môn trong phân tích và điều tra gian lận. Để tham dự kỳ thi, bạn phải có bằng cử nhân hoặc có đủ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến gian lận, được xác định là hai năm kinh nghiệm cho mỗi năm học. Ví dụ, nếu bạn có bằng liên kết hai năm, bạn cũng phải có bốn năm kinh nghiệm chuyên môn để đủ điều kiện tham gia kỳ thi.
Nghiên cứu cho kỳ thi bằng cách tham gia Khóa học luyện thi CFE, một chương trình tự học dựa trên máy tính được cung cấp bởi Hiệp hội những người kiểm tra gian lận được chứng nhận. Thay vào đó, bạn có thể nghiên cứu độc lập bằng Hướng dẫn kiểm tra gian lận và các tài liệu tham khảo khác. Hướng dẫn có sẵn từ Hiệp hội những người kiểm tra gian lận được chứng nhận.
Vượt qua kỳ thi để kiếm chứng chỉ là một nhà phân tích gian lận. Bài kiểm tra kiểm tra kiến thức của bạn về hoạt động tài chính gian lận, phương pháp điều tra, phòng chống gian lận và các khía cạnh pháp lý của gian lận.
