Các doanh nghiệp trong nước muốn mở rộng hoạt động bằng cách tìm nguồn cung ứng hoặc bán sản phẩm của họ ra nước ngoài có thể tận dụng toàn cầu hóa để giảm chi phí và tăng thị trường. Trong khi Hoa Kỳ duy trì các thỏa thuận thương mại với hầu hết các quốc gia, chủ doanh nghiệp không có quyền lựa chọn không giới hạn. Chính phủ liên bang duy trì một danh sách các quốc gia nơi nó cấm các công ty Hoa Kỳ tiến hành kinh doanh và nó cấm các mặt hàng cụ thể được giao dịch.
Hạn chế kho bạc
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính thi hành lệnh trừng phạt của chính phủ đối với các quốc gia, chế độ, tổ chức và công ty mục tiêu. Các biện pháp trừng phạt này được thiết kế để thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của chính phủ. OFAC cũng có quyền dừng các giao dịch cụ thể hoặc đóng băng các tài sản thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ. Tiền phạt cho việc không tuân thủ là rất đáng kể - hình phạt dân sự có thể là 250.000 đô la hoặc gấp đôi giá trị của giao dịch cơ bản cho mỗi vi phạm và hình phạt hình sự bao gồm tiền phạt tiềm năng là 20 triệu đô la và phạt tù tới 30 năm vì vi phạm cố ý.
Các quốc gia bị cấm
Tại thời điểm công bố, Miến Điện, Cuba, Iran, Sudan và Syria đã có lệnh trừng phạt toàn diện đối với họ. Điều đó cấm các công ty giao dịch với các công ty có trụ sở tại các quốc gia đó mà không gửi yêu cầu bằng văn bản cho một giấy phép cụ thể cấp ngoại lệ. Các quốc gia khác có các biện pháp trừng phạt không toàn diện, có nghĩa là trong khi không có lệnh cấm rộng rãi đối với các thỏa thuận kinh tế, thương mại với các cá nhân và thực thể có tên cụ thể bị cấm. Những người này bao gồm Tây Balkan, Bêlarut, Bêlarut, Cộng hòa Dân chủ Congo, Irac, Liberia, Những người phá hoại chủ quyền của Lebanon hoặc Các quá trình và thể chế dân chủ của nó, Libya, Bắc Triều Tiên, Somalia và Zimbabwe.
Kiểm tra danh sách
OFAC duy trì một danh sách các chương trình xử phạt khác nhau trên trang web của mình, điều này rất hữu ích cho các doanh nghiệp để xác định những gì bị cấm. Nó cũng cung cấp một đường dây nóng mà các doanh nghiệp có thể gọi để xác định xem thị trường dự định của họ có bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hay không. Danh sách các quốc gia và thực thể bị cấm được cập nhật thường xuyên và các doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các hạn chế được cập nhật.
Hạn chế sản phẩm
Cục Công nghiệp và An ninh, một bộ phận của Bộ Thương mại, xử lý kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm cụ thể. Điều này ảnh hưởng đến các công ty sản xuất sản phẩm và dịch vụ với những hạn chế bổ sung. Các doanh nghiệp bán linh kiện điện tử hoặc thành phẩm, hóa chất, thiết bị viễn thông hoặc điện tử hàng không, và các tài liệu bảo mật thông tin là một trong những công ty cần một Số phân loại kiểm soát xuất khẩu cụ thể cho mọi thứ họ dự định xuất khẩu. Dựa trên ECCN và các hạn chế liên quan đến nó, một doanh nghiệp có thể có thêm các quốc gia nơi mà nó bị cấm bán sản phẩm của mình.
