Gian lận công ty là mối quan tâm lớn trên toàn thế giới và Hoa Kỳ cũng không khác. Enron có lẽ là ví dụ điển hình nhất của gian lận công ty, còn được gọi là tội phạm cổ trắng. Theo thống kê năm 2004 của Tổ chức kiểm tra gian lận được chứng nhận, "Gian lận và lạm dụng gây thiệt hại cho các tổ chức của Hoa Kỳ hơn 660 tỷ đô la hàng năm." Do đó, gian lận là một vấn đề quan trọng phải được giải quyết bởi các cơ quan chính phủ với nhân sự để xử lý các báo cáo. Biết những gì bạn cần báo cáo gian lận và nơi để báo cáo nó sẽ giúp đảm bảo hành động kịp thời của các cơ quan làm việc để mang lại công lý.
Thu thập bất kỳ bằng chứng áp dụng cho gian lận công ty mà bạn đang cáo buộc. Tên của các cá nhân liên quan, địa chỉ, ngày tháng và thông tin nhận dạng khác là hữu ích nhất. Có thể giải thích chính xác tình huống trong một vài đoạn câu. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trên trang web của cơ quan chính phủ được trang bị tốt nhất để xử lý tình huống. Ví dụ: thông báo cho Dịch vụ Bưu chính của Hoa Kỳ thông qua trang web của họ để xử lý gian lận đối với thư tín.
Xác định bất kỳ cơ quan và chính quyền địa phương nào có thẩm quyền đối với các khiếu nại gian lận. Ví dụ, sở cảnh sát địa phương xử lý tất cả các loại lừa đảo và cung cấp số vụ án. Sử dụng số trường hợp khi báo cáo cho chính quyền tiểu bang và liên bang làm tài liệu tham khảo bắt đầu. Báo cáo của cảnh sát yêu cầu tóm tắt về tình hình và các tài liệu xác minh tình hình. Liên lạc với bộ phận lừa đảo của đồn cảnh sát qua đường dây nóng, trực tiếp hoặc qua trang web để báo cáo về tội phạm liên quan đến gian lận.
Báo cáo gian lận cho tổng chưởng lý của tiểu bang của bạn. Bạn có thể nộp báo cáo qua trang web của luật sư. Để tìm thông tin liên lạc của luật sư của bạn, hãy truy cập trang web của Hiệp hội luật sư quốc gia (NAAG). Thông thường, bạn phải phân loại loại gian lận mà bạn đang cáo buộc với các chi tiết của công ty. Luật sư nói chung đối phó với bất kỳ loại gian lận, chẳng hạn như thế chấp và lừa đảo Internet.
Liên lạc với cơ quan chính phủ liên bang thích hợp để đảm bảo hành động được thực hiện. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) nhận khiếu nại gian lận từ người tiêu dùng cáo buộc sự bất thường trong thực tiễn kinh doanh. Ngoài FTC, FBI có thể là nguồn lực tốt nhất cho các hành vi gian lận lớn của công ty. Gọi cho đường dây nóng của FBI theo số 888-622-0117. Trong các trường hợp lớn, nhiều cơ quan làm việc cùng nhau, vì vậy bạn có thể cần liên hệ với từng người.
Báo cáo gian lận cho các cơ quan chuyên môn thích hợp được thiết kế để xử lý các lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Ví dụ, tội phạm của ngành tài chính nên được tiết lộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Dịch vụ bí mật. Cả hai đều đối phó với gian lận tài chính, đó là vấn đề khi xử lý gian lận công ty. Ví dụ, sự trình bày sai của một công ty cho một bên khác và việc sử dụng tiền giả nên bao gồm các báo cáo với mỗi cơ quan. Các ngân hàng và các công ty quỹ phòng hộ là ví dụ của các tổ chức rơi vào nhóm ngành tài chính. Để biết danh sách đầy đủ các loại gian lận và phương pháp báo cáo khiếu nại, hãy truy cập trang web của mỗi cơ quan. Các trang web cho mỗi cơ quan yêu cầu thông tin liên lạc của bạn và chi tiết về tình huống để bắt đầu một cuộc điều tra.
Theo dõi với từng cơ quan để xác định xem có cần thêm chi tiết nào không. Do khối lượng khiếu nại, bạn có thể không nhận được phản hồi, vì vậy bạn có thể cần phải cố gắng theo dõi nhiều lần.
Lời khuyên
-
Nhận trợ giúp với việc đăng ký tội phạm Internet từ Trung tâm tội phạm cổ áo trắng quốc gia (NW3C). Họ có thể giúp nộp đơn khiếu nại tội phạm Internet thông qua trang web của họ và thông báo cho chính quyền thích hợp ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang kịp thời, chính xác và an toàn. Để được hướng dẫn chung về quy trình báo cáo gian lận và báo cáo gian lận cho công ty, hãy truy cập "Báo cáo gian lận của người tiêu dùng" (xem Tài nguyên).
