Gian lận kinh doanh là một vấn đề rất nghiêm trọng và các cáo buộc rằng một công ty đã có hành vi gian lận không nên xem nhẹ. Trong những năm qua, đã có nhiều tổ chức bảo vệ và hỗ trợ nhân viên và cá nhân báo cáo các hoạt động lừa đảo. Trước khi báo cáo gian lận cho chính quyền, hãy xem bạn có thể nói chuyện với người quản lý hoặc chủ sở hữu không. Nhân viên cấp cao hơn trong công ty của bạn có thể có thể làm rõ những nghi ngờ của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn biết chắc chắn có những hoạt động gian lận đang diễn ra trong một công ty, bạn nên báo cáo cho cơ quan chức năng ngay lập tức.
Hướng dẫn
Loại gian lận mà bạn nghi ngờ hoặc có kiến thức đang xảy ra sẽ xác định cách tiến hành đúng với báo cáo của bạn. Ví dụ, gian lận chứng khoán liên quan đến chứng khoán giao dịch công khai nên được báo cáo với SEC, trong đó gian lận ở cấp địa phương hơn có thể được báo cáo tốt hơn với cảnh sát. Ngoài ra, vai trò của bạn là nhân viên hoặc nạn nhân sẽ đóng vai trò trong cách xử lý vụ việc của bạn.
Báo cáo các hoạt động gian lận cho chính quyền tiểu bang và địa phương. Nhiều sở cảnh sát có một bộ phận tội phạm trắng có thể hỗ trợ điều tra của bạn. Một danh sách chung của chính quyền tiểu bang và địa phương nơi bạn có thể báo cáo gian lận của công ty bao gồm: cảnh sát địa phương, luật sư quận và luật sư tiểu bang. Có thể có các tổ chức địa phương, chẳng hạn như các chương địa phương của Văn phòng kinh doanh tốt hơn (BBB), sẽ hỗ trợ trong các loại điều tra này.
Nếu biết, liên hệ với các nạn nhân khác của gian lận. Điều này sẽ cho phép các nạn nhân tự bảo vệ mình khỏi bị lừa đảo định kỳ và họ có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bắt một doanh nghiệp khác tham gia có thể hữu ích vì họ có thể đe dọa công ty lừa đảo bằng các vụ kiện. Các mối đe dọa của các vụ kiện có xu hướng nhận được một phản ứng nhanh hơn so với nhiều cách báo cáo khác.
Chính quyền liên bang có thể tham gia, tùy thuộc vào bản chất của gian lận. Trong các trường hợp liên quan đến phí thẻ tín dụng trái phép hoặc các giao dịch giữa các tiểu bang khác, bạn có thể muốn liên hệ với FBI hoặc IRS. Các công ty giao dịch công khai tham gia vào kế toán hoặc gian lận chứng khoán có thể được báo cáo cho Ủy ban giao dịch chứng khoán (SEC). Ngoài ra còn có các tổ chức trên toàn quốc như Người tố giác Quốc gia sẽ giúp bạn trong việc báo cáo mức độ gian lận này.
Cảm thấy tốt về quyết định của bạn để báo cáo gian lận. Mặc dù bạn có thể sợ mất việc, hoặc lo lắng về việc đối phó với thực thi pháp luật, bạn nên luôn cảm thấy tốt khi ngăn chặn một công ty khai thác người khác thông qua gian lận.Ngoài ra, nhiều cơ quan liên bang thưởng cho những người tố giác với số tiền đáng kể để báo cáo một trường hợp dẫn đến kết án về tội lừa đảo.
Lời khuyên
-
Hãy chắc chắn để chứng minh yêu cầu của bạn theo một cách nào đó trước khi có được chính quyền tham gia. Thu thập bằng chứng trước khi báo cáo yêu cầu bồi thường có thể giúp các nhà điều tra mở vụ án dễ dàng hơn.
Cảnh báo
Phí gian lận rất nghiêm trọng; hãy chắc chắn về những cáo buộc mà bạn cáo buộc vì loại điều tra này có thể rất nguy hiểm. Có thể khó có cơ quan chức năng tập trung sự chú ý vào trường hợp của bạn, đặc biệt nếu đó không phải là một mức độ gian lận rất lớn, nhưng đừng bỏ cuộc. Sự thật sẽ chiến thắng.
